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Annexe 6 - Modèles de formulaires

Nom du cabinet

Vérification de l'identité

(À utiliser quand le client ou le tiers est un particulier)

Nom :  _________                                                                                                                             

Adresse :  _________                                                                                                                       

Téléphone :  ________                                                                                                                    

Adresse (travail) :                                                                                                                

Téléphone (travail) :                                                                               _                                         

Fonction(s) :                                                                                       ____                                           

 

Pièce d’identité originale examinée​ - copie ci-jointe

  • Permis de conduire
  • Certificat de naissance
  • Passeport
  • Autre (veuillez préciser)                                                                                                                  


Date de la vérification de l’identité :                                                                                                  

Identité vérifiée par :                                                                                                                               

Date d’examen du dossier par l’avocat ou le parajuriste :                                                           

Nom de l’avocat ou du parajuriste                                                                                   _                 

Nom du cabinet 

Vérification de l’identité

(À utiliser quand le client ou le tiers est une personne morale)

Nom :                                                                                                                                     ____  

Adresse (travail) :                                                                                                                       

Téléphone (travail) :   ___                                                                                                  __                   

Numéro de constitution ou d’identification de l’entreprise :                                                     

Lieu de délivrance du numéro :                                                                       _                             

Type d’entreprise ou d’activité :                                                                                                

Personne autorisée à donner des directives 

Nom :                                                                                                                                        

Poste :                                                                                                                                        

Téléphone :                                                                                                                               
 

Pièce d’identité originale examinée - copie ci-jointe

  • Permis de conduire
  • Certificat de naissance
  • Passeport
  • Autre (veuillez préciser)                                                                                                              


Nom et fonction(s) des administrateurs

                                                                                                                                                                           

Nom, adresse et fonction(s) des propriétaires ou actionnaires détenant un intérêt de 25 pour cent ou plus de l'entreprise ou des actions de l'entreprise

                                                                                                                                                                             

Document original examiné - copie ci-jointe

  • Attestation du statut juridique
  • Déclarations annuelles de l’organisation (préciser)
  • Entente de société en nom collectif
  • Convention de fiducie
  • Statuts constitutifs
  • Autre (veuillez préciser)                                                                                                                       


Date de vérification de l'identité :                                                                                                         

Identité vérifiée par :                                                                                                                                   

Date de révision du dossier par l’avocat ou le parajuriste :                                                         

Nom de l’avocat ou du parajuriste :                                                                                                      

Explication des termes et concepts